Informação sobre: BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo em Madrid

Empresa que procura BECA COMPLIANCE WM - Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo

Madrid, Espanha

Descrição da oferta

Descripción del PuestoCompliace Wealth Mangement realiza básicamente tareas de prevención y control en el ámbito de PBC/FT, Sanciones Internacionales, Mercados de Valores (MIFID y Abuso de Mercado).-En este caso las funciones a desarrollar  serían las siguientes:a) Gestionar y analizar alertas de datos estáticos de clientes de WM en herramienta SUN FIRCOSOFT contra los listados de presuntos terroristas y PEPsb) Gestionar y analizar alertas relacionadas con operativa de clientes de WM que pudieran estar vinculadas con el Blanqueo de Capitales. Dichas alertas son generadas por una herramienta- NORKOM- c) Realizar validaciones de expedientes KYC de nuevas aperturas y de revisiones d) Contribuir en la ejecución de controles de 1er y 2º nivel relacionados PBC/FTe) Contribuir a la realización de Informes periódicos y Reporting a Paris. 

Descrição do candidato

Descripción del CandidatoEstudiantes de Grado en ADE, Económicas, doble grado Derecho y ADE Nivel de Inglés C1• Interés por lo sector financiero y bancario• Buena capacidad de relación interpersonal• Buena capacidad analítica• Capacidad de manejar múltiples tareas• Voluntad de aprender, evolucionar y ser emprendedor